±¹Á¦Àڱݼ¼Å¹¹æÁö±â±¸(FATF)´Â 18ÀÏ ¿ö½ÌÅÏ D.C. IMF(±¹Á¦Åëȱâ±Ý) º»ºÎ¿¡¼ °³ÃÖÇÑ Àå°üȸÀÇ¿¡¼ ¡®FATF Àå°ü°øµ¿¼±¾ð¹®¡¯À» äÅÃÇß´Ù.
ƯÈ÷ À̳¯ ȸÀÇ¿¡¼ ¿ì¸®³ª¶ó¸¦ Æ÷ÇÔÇÑ È¸¿ø±¹µéÀº Àڱݼ¼Å¹, Å×·¯ÀÚ±ÝÁ¶´Þ ¹× ´ë·®»ì»ó¹«±â È®»ê±ÝÀ¶ ¹æÁö¸¦ À§ÇÑ FATFÀÇ È°µ¿À» ÀüÀûÀ¸·Î Áö¿øÇÏ°Ú´Ù´Â ¾à¼ÓÀ» ÀçÈ®ÀÎÇß´Ù.
ÇÑÆí, FATF´Â Àڱݼ¼Å¹ ¹æÁö(AML)¡¤Å×·¯ÀÚ±ÝÁ¶´Þ ±ÝÁö(CFT)¡¤´ë·®»ì»ó¹«±â °³¹ßÀ» À§ÇÑ È®»ê±ÝÀ¶ ¹æÁö(CPF)¸¦ ¸ñÀûÀ¸·Î 1989³â¿¡ ¼³¸³ÇØ ÇöÀç 40°³ ȸ¿øÀÌ È°µ¿ ÁßÀÎ ±¹Á¦±â±¸´Ù.
À̹ø Àå°üȸÀÇ´ÂÇâÈÄ 2³â°£ ¿ì¼±¼øÀ§ ¾÷¹«(Priority work program)¸¦ ½ÂÀÎÇÏ°í ÇâÈÄ FATFÀÇ È°µ¿À» ÀüÀûÀ¸·Î Áö¿øÇÑ´Ù´Â °íÀ§±Þ ¾à¼Ó(High- level commitment)À» Æ÷ÇÔÇÑ Àå°ü °øµ¿¼±¾ð¹®À» äÅÃÇß´Ù.
¡ã FATF (Financial Action Task Force) ¿î¿µ¹æ½Ä
|
¸ÕÀú ¶óÀÚ Äí¸¶¸£(Raja. T. Kumar) FATF ÀÇÀåÀº 2022¡2024³â FATF ¾÷¹«¼º°ú¸¦ º¸°íÇß´Ù.
ÀÌ¿¡ Áö³ 2022³â Àå°üȸÀÇ¿¡¼ ¿ì¼±¼øÀ§ ¾÷¹«·Î ½ÂÀÎ¹Þ¾Æ ÃßÁøÇØ ¿Â ¹üÁ˼öÀÍ È¯¼ö °È, ¹ýÀÎ/½ÅŹÀÇ ½Ç¼ÒÀ¯ÀÚ Åõ¸í¼º °È, FATF¿Í Áö¿ª±â±¸(FSRBs)°£ Çù·ÂÀ» ÅëÇÑ ±Û·Î¹ú ³×Æ®¿öÅ©ÀÇ ±¹Á¦±âÁØ ÀÌÇà¼öÁØ Á¦°í µî ¼º°ú¸¦ ¹ßÇ¥Çϸç FATF¸¦ Áö¼ÓÀûÀ¸·Î Áö¿øÇØ ¿Â ȸ¿ø±¹µé¿¡ ±íÀº °¨»ç¸¦ Ç¥Çß´Ù.
À̾î FATF ȸ¿ø±¹ Àå°üµéÀº Àڱݼ¼Å¹, Å×·¯ÀÚ±ÝÁ¶´Þ°ú ´ë·®»ì»ó¹«±â °³¹ßÀÚ±Ý Á¶´Þ(È®»ê±ÝÀ¶) ¹æÁö¸¦ À§ÇÑ ±¹Á¦±âÁØ Á¤¸³ ±â±¸·Î FATF¸¦ ÀüÀûÀ¸·Î Áö¿øÇÏ°Ú´Ù´Â ¾à¼ÓÀ» ÀçÈ®ÀÎÇÏ°í °øµ¿¼±¾ð¹®À» ¹ßÇ¥Çß´Ù.
¸ÕÀú, ¼±¾ð¹®Àº Áö³ 2³â µ¿¾È FATF°¡ ÁßÁ¡ ÃßÁøÇÑ ¹üÁ˼öÀÍ È¯¼ö, ¹ýÀÎ/½ÅŹÀÇ ½Ç¼ÒÀ¯ÀÚ Åõ¸í¼º °È¿Í °¡»óÀÚ»ê ±ÔÁ¦ ±âÁØ ÀÌÇà µî¿¡ »ó´çÇÑ ÁøÀüÀÌ ÀÖ¾ú´Ù°í ¹àÇû´Ù.
±×·³¿¡µµ °¢±¹ °£ FATF ±âÁØ ÀÌÇà ¼öÁØ¿¡ »ó´çÇÑ °ÝÂ÷°¡ ¿©ÀüÈ÷ Á¸ÀçÇØ °¢±¹ÀÌ Àڱݼ¼Å¹, Å×·¯ÀÚ±ÝÁ¶´Þ, È®»ê±ÝÀ¶ ¹æÁö¸¦ À§ÇÑ È¿°úÀûÀÎ Á¶Ä¡¸¦ ½Å¼ÓÇÏ°Ô ½ÃÇàÇÒ °ÍÀ» Ã˱¸Çß´Ù.
¶ÇÇÑ °¢±¹Àº FATF ȸ¿ø±¹À¸·Î¼ ¿ÏÀüÇÏ°í, È¿°úÀûÀ̸ç, ½Å¼ÓÇÏ°Ô FATF ±âÁØÀ» ÀÌÇàÇÏ°í, ÀÌÇàÇÏÁö ¾Ê´Â ȸ¿ø±¹¿¡´Â Ã¥ÀÓÀ» ¹°À» °ÍÀ» ¾à¼ÓÇß´Ù.
ƯÈ÷ ±¹Á¦ ÆòÈ¿Í ¾Èº¸¿¡ Áß´ëÇÑ À§ÇùÀ» °¡ÇÏ´Â Å×·¯ÀÚ±ÝÁ¶´Þ°ú ´ë·®»ì»ó¹«±â °³¹ßÀÚ±Ý Áö¿ø ÇàÀ§ÀÚµéÀÇ Àû¹ß°ú Á¦À縦 À§ÇÑ Çù·ÂÀ» °ÈÇϱâ·Î Çß´Ù.
ÀÌ¿Í ÇÔ²² FATF ȸ¿ø±¹ Àå°üµéÀº FATFÀÇ ÇâÈÄ 2³â µ¿¾ÈÀÇ ¿ì¼±¼øÀ§ °úÁ¦¸¦ ½ÂÀÎÇÏ°í Á¦5Â÷ ¶ó¿îµå »óÈ£Æò°¡ÀÇ È¿°úÀû ÀÌÇà µîÀ» ¼±¾ðÇß´Ù.
¿ì¼± Àü ¼¼°è ±¹°¡µéÀÇ È¿°úÀûÀÎ FATF ±âÁØ ÀÌÇàÀ» Áö¿øÇÏ´Â ¼ö´ÜÀÎ Á¦5Â÷ ¶ó¿îµå »óÈ£Æò°¡¸¦ Àû±â¿¡ ½Ç½ÃÇÏ´Â µ¥ ÁßÁ¡À» µÎ°í, Æò°¡¼öÇà¿¡ ÇÊ¿äÇÑ Àü¹®Æò°¡ÀÚ µî ÃæºÐÇÑ ÀÚ¿øÀ» FATF¿¡ Á¦°øÇÒ °ÍÀ» ¾à¼ÓÇß´Ù.
Ãʱ¹°æÀû ¼º°ÝÀ» °¡Áø Àڱݼ¼Å¹¡¤Å×·¯ÀÚ±ÝÁ¶´Þ¡¤È®»ê±ÝÀ¶ ¹üÁË Ã´°á¿¡ ÇʼöÀûÀÎ ±¹Á¦ Çù·ÂÀ» À§ÇØ Áö¿ª±â±¸µéÀÌ Á¦5Â÷ ¶ó¿îµå »óÈ£Æò°¡ ÀÌÇàÀ» À§ÇÑ ÀÚ¿øÀ» È®º¸ÇÏ°í Àú¿ª·® ±¹°¡µéÀÌ Á÷¸éÇÑ Àڱݼ¼Å¹¡¤Å×·¯ÀÚ±ÝÁ¶´Þ¡¤È®»ê±ÝÀ¶ À§ÇèÀ» ÇØ°áÇϵµ·Ï Áö¿øÇÒ °Íµµ ¾à¼ÓÇß´Ù.
¾Æ¿ï·¯ ±×µ¿¾È FATF°¡ ¹üÁ˼öÀÍ È¯¼ö, ¹ýÀÎ/½ÅŹÀÇ ½Ç¼ÒÀ¯ÀÚ Åõ¸í¼º È®º¸¸¦ À§ÇØ °ÈÇØ ¿Â ±¹Á¦±âÁØÀ» Áö¼ÓÇؼ ÀÌÇàÇÒ °Íµµ ¾à¼ÓÇß´Ù.
±ÝÀ¶ µðÁöÅÐÈ°¡ ±ÝÀ¶ Æ÷¿ë, ±ÝÀ¶ ¾ÈÁ¤¼º, ±ÝÀ¶ °ÇÀü¼ºÀ» Áö¿øÇϵµ·Ï ÇÏ°í, ¹Î°£ºÎ¹®°ú °ü·Ã ÀÌÇØ°ü°èÀÚµéÀÌ Ã¥ÀÓ ÀÖ´Â Çõ½ÅÀ» ÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ¼ÒÅëÇÒ °ÍÀ» ¾à¼ÓÇß´Ù.
±èÁÖÇö ±ÝÀ¶À§¿øÀåÀ» ´ë½ÅÇØ À̹ø ȸÀÇ¿¡ Âü¼®ÇÑ ¹Ú±¤ ±ÝÀ¶À§ ±ÝÀ¶Á¤º¸ºÐ¼®¿øÀåÀº¿ì¸®³ª¶óµµ Ãʱ¹°æÀû ¼º°ÝÀ» °¡Áø Àڱݼ¼Å¹¡¤Å×·¯ÀÚ±ÝÁ¶´Þ¡¤È®»ê±ÝÀ¶ °ü·Ã ¹üÁË ¿¹¹æÀ» À§ÇÑ FATFÀÇ ³ë·Â¿¡ Àû±Ø µ¿ÂüÇÒ °ÍÀ̶ó°í ¹àÇû´Ù.
ƯÈ÷ ±Û·Î¹ú ¾Èº¸¿Í Æòȸ¦ À§ÇùÇÏ´Â ´ë·®»ì»ó¹«±â °³¹ßÀÚ±Ý Á¶´ÞÀ» Â÷´ÜÇϱâ À§Çؼ´Â FATF ¹× Áö¿ª±â±¸ ȸ¿ø±¹, ¹Î°£ ºÎ¹® µî ¸ðµç ±¹Á¦ »çȸ°¡ Çù·ÂÇÏ´Â °ÍÀÌ Áß¿äÇÏ´Ù°í °Á¶ÇÏ¸é¼ ¿ì¸®³ª¶óµµ ³ë·Â°ú ¿ª·®À» ÁýÁßÇϱâ·Î Çß´Ù.
ÀÌ¿Í ÇÔ²² ±ÝÀ¶Á¤º¸ºÐ¼®¿øÀº À̹ø Àå°ü¼±¾ðÀ» ÅëÇØ Ç¥¸íÇÑ ±¹Á¦»çȸ¿¡ ´ëÇÑ ¾à¼ÓÀ» Ãæ½ÇÈ÷ ÀÌÇàÇÏ°í Àڱݼ¼Å¹, Å×·¯ÀÚ±ÝÁ¶´Þ ¹× È®»ê±ÝÀ¶ ¹æÁö¸¦ À§ÇÑ FATF ±¹Á¦±âÁØÀÇ Á¦¡¤°³Á¤ ³íÀÇ¿¡µµ Àû±ØÀûÀ¸·Î Âü¿©ÇÑ´Ù.
ÇÑÆí FATF´Â ¾ÕÀ¸·Î 2³â µ¿¾È ¸ß½ÃÄÚ Ãâ½ÅÀÇ ½ÅÀÓÀÇÀå ¿¤¸®»ç ¸¶µå¶óÁ¶(Ms. Elisa Madrazo)°¡ ÁöÈÖ¸¦ ¸Ã¾Æ ¿ì¼±¼øÀ§ ¾÷¹«¸¦ Àû±Ø ÃßÁøÇØ ³ª°¥ °èȹÀÌ´Ù.
|